Ciro José Carlos

Com um historial comprovado no Banco Nacional de Angola, destaco-me na Gestão de Conformidade e Avaliação de Riscos, aproveitando competências de Auditoria e investigação para melhorar a adesão regulamentar e os padrões éticos. A minha liderança na implementação de estratégias de prevenção de fraude mitigou significativamente os riscos financeiros, demonstrando uma melhoria de 30% nas métricas de conformidade. Especialista em Sistemas Swift de Monitorização de Compliance, SAP e hábil em influenciar mudanças organizacionais positivas.

• Formação em Controle Interno, Auditoria, Compliance e Fraude Financeira, PWC Quênia, 08/01/12
• Certificação de Especialista em Branqueamento de Capitais, ACAMS, EUA
• Certificação de Especialista em Compliance, ICA, International Compliance Association - UK
• Certificação em Fraude, Financial Crime Academy
• Certificação em Gestão de Risco, FMI
• Certificado de treinamento BC / FT, ICPS
• Certificado de Participação BC / FT, Downtown Hill
• Gestão de risco de sucesso, PwC
• Fraude, Suborno e Corrupção, PWC
• BC/FT, PWC
• BC/FT, FSCV
• Certificado de Participação em Workshops de Auditoria, Risco e Conformidade, Federal Reserve de Nova York
• Certificado em Compliance avançado, International Compliance Association - ICA
• Membro da ICA, International Compliance Association
• Membro do BC / FT Expert Team, Angola
• Participação na reunião de avaliação BC / FT, GAFI, 01/01/16
• Certificação avançada de Branqueamento de Capitais, ACAMS
• Participação do Workshop dos Forums da AACB, Associação dos Bancos Centrais Africanos, 01/01/19

• ID Number: 001466007LA032
• Nationality: Angola
• Marital Status: Married