Silena Maria Carolino Cristóvão
Luanda,LUA
Summary
- Jovem profissional altamente motivada, inovadora, qualificada e experiente, comprometida com
- Aprendizado contínuo, análise crítica virada a positividade e na resolução de desafios, capaz de trabalhar efectivamente sob pressão, capacidade de trabalho em grupo, assiduidade, cooperação e liderança.
Dependable professional with strong background installing, maintaining, and repairing systems and components. Maintains equipment safety and performance with in-depth inspections and corrections. Dedicated to quality and always professional.
Overview
19
19
years of professional experience
1
1
Certification
Work History
Técnica de Compliance
Banco Nacional de Angola
03.2017 - Current
- Company Overview: Banco Central
- Identificação, avaliação, monitorização e mitigação dos riscos de Compliance do Banco Nacional de Angola
- Elaboração da Política de Branqueamento de Capitais Financiamento do Terrorismo, Sanções e Embargos Internacionais;
- Elaboração de Relatórios, Regulamentos e Pareceres técnicos e recomendações;
- Disseminação de Políticas;
- Elaboração de Relatórios
- Análise e Monitorização de operações no sistema de filtragem de operações;
- Avaliação de riscos e crimes económicos
- Banco Central
Técnica de Compliance Nível I
Banco Angolano de Investimento
10.2011 - 05.2017
- Company Overview: Banco Comercial
- Elaboração de Fichas Técnicas de Compliance, memorandos e Circulares relacionados com a identificação de operações irregulares/ suspeitas identificadas durante
- Processo de tratamento e elaboração do relatório sobre monitorização de movimentos em numerário;
- Responsável pela Gestão de Normativos (revisão, carregamento, actualização) numa base regular no sentido de actualizar à Instituição e mitigar
- Risco de inconformidade e eventuais multas;
- Gestora de projetos (Implementação dos Workflows de abertura e manutenção de contas);
- Validar os pedidos provenientes da rede (balcões) sobre movimentos em numerário com teste de conformidade negativos;
- Responder solicitações confidencias da UIF (Unidade de Informação Financeira);
- Representante do Banco nas Inspecções efectuadas pelo Banco Central e a Comissão de Mercados de Capitais em matéria de AML;
- Elaboração de conteúdos dos Relatórios de Actividades e Apresentações;
- Acompanhamento das Deficiências de Controlo Interno de todas Unidades de Estrutura do Banco e sua resolução;
- Responder ao Questionário de Autoavaliação;
- Elaboração dos conteúdos do Compliance para
- Relatório Individual de Governação Corporativa;
- Formação on job para novos colaboradores;
- Preparação de Declarações de Operações Suspeitas (DOS);
- Analisar a documentação de abertura de conta e dar a autorização para a abertura de novas contas que são enviadas para Compliance para aprovação tanto para pessoas particulares e colectivas e emissão de pareceres técnicos;
- Gestão de questões relacionadas com
- FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
- Banco Comercial
Assistente de Contabilidade Sénior
Deloitte Angola
08.2009 - 11.2011
- Company Overview: Consultoria
- Processos de Negócio e Soluções em Contabilidade
- Consultoria
Gestora de Contas
Banco BIC
02.2006 - 09.2008
- Company Overview: Banco Comercial
- Abertura de contas empresas e colectivas, gestão da carteira de clientes e atendimento geral
- Banco Comercial
Education
Pós-graduação - Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
Faculdade Agostinho Neto da Universidade Agostinho Neto
02.2014
Licenciatura - Contabilidade e Auditoria
UPRA - Universidade Privada de Angola
09.2007
Skills
- AS - 400
- Automate
- Outlook
- SSIF
- Compliance Link
- Sanction Screening
- Pacote do office
Certification
Certificado de Trabalho, SILENA MARIA CAROLINO CRISTÓVÃO, foi trabalhadora da nossa instituição de 13 de Fevereiro de 2006 até 04 de Setembro de 2008 exercendo a função de Executiva na Agência Avenida Brasil à presente data de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa própria.
Languages
Português, Inglês, Intermédia, Intermédia, Intermédia, Intermédia, Intermédia
Personal Information
- Date of Birth: 05/13/84
- Gender: Feminino
- Nationality: Angolana
Professional Development
- Formação em AML/CFT, ACCPA, 05/24/17 - 05/26/17
- Formação em Análise e Gestão de Risco, Operações Bancárias, Correspondentes Bancários e Recuperação de Crédito, KPMG (Angola)
- Workshop sobre Implementação do FATCA em Angola, Ernest & Young (Portugal)
- Curso de Formação em Trade Finance, KPMG (Angola)
- Curso de Formação sobre Compliance, IFBA
- Curso de Formação em Gestão de Tempo, Deloitte (Angola)
- Curso de Formação de encerramento de contas, Deloitte Angola, 01/01/08 - 04/30/08
- Técnicas de Expressão de Língua Portuguesa
- Workshop sobre BC/FT, 02/01/19
- Workshop sobre BC/FT e Sanções e Embargos, PWC Academy, 12/01/20
- Workshop sobre a Avaliação de Risco de AML, ABANC+ (Financial Service Volunteer Corporation)
- Formação de Branqueamento de Capitais, Banco de Portugal, 05/01/19
- Formação - Overview of US AML/CFT Supervisory Regime and Central Bank AML Best Practices, FED, 10/01/21
- Certificação em Anti - Bribery and Corruption (ABC), ACAMS, 2022
Timeline
Técnica de Compliance
Banco Nacional de Angola
03.2017 - Current
Técnica de Compliance Nível I
Banco Angolano de Investimento
10.2011 - 05.2017
Assistente de Contabilidade Sénior
Deloitte Angola
08.2009 - 11.2011
Gestora de Contas
Banco BIC
02.2006 - 09.2008
Pós-graduação - Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
Faculdade Agostinho Neto da Universidade Agostinho Neto
Licenciatura - Contabilidade e Auditoria
UPRA - Universidade Privada de Angola